تصویر: اے ایف پی

---

واشنگیشن:امریکی ریگولیٹرز نے بدھ کے روز بتایا کہ جرمنی کے بینکاری دیو دیو دیوچے بینک امریکی منظور شدہ اداروں اور ایران اور شام جیسے ممالک کے ساتھ کاروبار کرنے پر 258 ملین ڈالر جرمانے ادا کریں گے۔

نیویارک کے ریاستی محکمہ برائے مالی خدمات کے ساتھ ساتھ جرمانے کا اعلان کرنے والے فیڈرل ریزرو نے کہا ، "اس فرم کے پاس اتنی پالیسیاں اور طریقہ کار موجود نہیں تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ ریاستہائے متحدہ سے باہر اس کے دفاتر میں کی جانے والی سرگرمیوں نے امریکی پابندیوں کے قوانین کی تعمیل کی ہے۔"

ڈوئچے بینک NYDFs کو 200 ملین ڈالر اور فیڈرل ریزرو کو 58 ملین ڈالر ادا کرے گا۔

میڈیا کے علاوہ: جرمن نیوز چینل ڈوئچے ویلے کو لانچ کیا جائے گا

اس کے علاوہ ، جرمنی کا سب سے بڑا بینک ایک آزاد مانیٹر اور فائر چھ ملازمین کو انسٹال کرے گا جو پابندیوں سے متعلق اسکیم میں شامل تھے ، اور تین دیگر ملازمین کو کمپنی کے امریکی کاموں میں شامل کسی بھی کام سے روکیں گے۔

حکام نے بتایا کہ کم از کم 1999 سے لے کر 2006 سے لے کر ، ڈوئچے بینک نے امریکی پابندیوں کو ختم کرنے کے لئے 10.86 بلین ڈالر سے زیادہ کی مالیت کے 27،200 ڈالر سے صاف کرنے والے لین دین کا بھیس بدل لیا۔

لین دین میں شامل صارفین میں ایرانی ، لیبیا ، میانمار ، شامی اور سوڈانی ادارے شامل تھے۔

این وائی ڈی ایف ایس نے بتایا کہ ڈوئچے بینک نے منظور شدہ صارفین کے لئے "منافع بخش" امریکی ڈالر کے کاروبار کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔

لین دین کو چھپانے کے ل the ، بینک نے ادائیگی کے پیغام پر شامل معلومات کو تبدیل کردیا ، ایک ایسا طریقہ جس کو وائر سٹرپنگ کہا جاتا ہے ، اس سے پہلے کہ یہ پیغام امریکہ میں نامہ نگار کلیئرنگ بینک کو دے سکے۔

چین ، ہندوستان میں سرگرمیاں فروخت کرنے والے ڈوئچے بینک مولز: رپورٹ

ڈوئچے بینک نے منظور شدہ صارفین کو بتایا کہ ان ادائیگیوں کے پیغام میں "ہمارے بینک کے نام کا ذکر نہ کریں" کے بارے میں نوٹ کرنا ضروری ہے جس میں سرخ پرچم اٹھانے سے بچنے کے لئے امریکہ شامل ہوسکتا ہے۔

نیو یارک کے ریگولیٹر کے مطابق ، بینک نے کہا ، "بصورت دیگر یہ ممکن ہے کہ (ادائیگی) کی ہدایت آپ کی مکمل تفصیلات کے ساتھ امریکہ کو فوری طور پر بھیجی جائے۔"

ایک اور بینک ہدایت میں کہا گیا: "اہم: نیویارک کو ادائیگی کرتے وقت ایرانی ناموں کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔"

ڈوئچے بینک نے آنے والے ادائیگی کے پیغام کو دو میں تقسیم کرکے لین دین کی اصل نوعیت کو بھی چھپایا: ایک جس میں تمام تفصیلات شامل ہیں ، جو فائدہ اٹھانے والے کے بینک کو بھیجی گئی ہیں ، اور ایک دوسرا جس میں ڈوٹچے بینک کو بھیجا گیا بنیادی فریقوں کے بارے میں تفصیلات خارج کردی گئیں۔ نیو یارک یا امریکہ میں ایک اور کلیئرنگ بینک۔

"بینک منظور شدہ ادائیگیوں کو سنبھالنے کے لئے جو خصوصی پروسیسنگ استعمال کرتا تھا وہ معمول کے مطابق کاروبار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے لئے 'مرمت' کی ادائیگی کی ضرورت اور اس پر کارروائی کرنے کے لئے دستی مداخلت کی ضرورت تھی تاکہ امریکہ میں پابندیوں سے متعلق کسی بھی شکوک و شبہات کو متحرک کیا جاسکے۔" NYDFS نے کہا۔

چار بینک افسران نے گھوٹالے کے لئے جیل بھیج دیا

این وائی ڈی ایف ایس کے قائم مقام چیف ، انتھونی البانی نے کہا کہ امریکی حکام "خوش ہیں" کہ ڈوئچے بینک نے اس معاملے کو حل کرنے اور بدانتظامی میں مصروف ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کے لئے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔

انہوں نے کہا ، "مستقبل میں غلط کاموں کو صحیح معنوں میں روکنے کے ل it ، یہ ضروری ہے کہ نہ صرف کارپوریٹ احتساب ، بلکہ انفرادی احتساب پر بھی توجہ دی جائے۔"

ڈوئچے بینک نے اس کیس کی بندش کا خیرمقدم کیا۔

ڈوئچے بینک نیو یارک کے ترجمان رینی کلابرو نے ایک ای میل بیان میں کہا ، "یہ طرز عمل کئی سال پہلے ختم ہوا تھا ، اور اس کے بعد سے ہم نے ملوث ممالک کی پارٹیوں کے ساتھ تمام کاروبار ختم کردیئے ہیں۔"

ووکس ویگن اسکینڈل: کار ساز کو شفاف انداز میں کام کرنا چاہئے

بدھ کے روز اعلان کردہ جرمانے کو فرانسیسی بینکوں بی این پی پریباس اور کریڈٹ ایگریکول کے ذریعہ بالترتیب 8.9 بلین ڈالر اور 787 ملین ڈالر کی پابندی عائد پابندیوں پر جرمانے کی وجہ سے کم کیا گیا ہے۔

این وائی ڈی ایف ، جو پابندیوں کے معاملات اور غیر ملکی بینکوں میں شامل دیگر بڑے پیمانے پر نفاذ کے معاملات میں جارحانہ رہا ہے ، ڈوئچے بینک کے ساتھ غیر ملکی زرمبادلہ کی منڈی میں ہیرا پھیری کرنے اور روس میں منی لانڈرنگ کی سہولت فراہم کرنے کی تحقیقات پر بھی بات چیت میں ہے ، جو اس معاملے سے واقف شخص ہے۔ بتایااے ایف پیمنگل کو

ڈوئچے بینک میں امریکی ٹریژری بانڈ مارکیٹ کو مبینہ طور پر دھاندلی کرنے کے الزام میں مقدمہ چلائے جانے والے دو درجن بڑے بینکوں میں بھی شامل ہے۔

سود کی شرحوں میں دھاندلی میں ملوث ہونے پر مئی میں جرمن بینک کو 2.5 بلین ڈالر کا ریکارڈ جرمانہ قرار دیا گیا تھا۔